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涉案96亿全国受瞩目非吸罪案件,李竞东律师为当事人成功辩护减轻处罚

日期:2019-09-11 浏览次数:159

案情简介:

2015年6月至2016年9月间,北京华赢凯来资产管理有限公司(以下简称“华赢集团”)对于涉嫌利用"巴铁"项目名义非法吸收公众存款案涉案金额达96亿余元,目前为止为全国涉案金额最高的非吸案件。涉案的犯罪嫌疑人黄某先后担任华赢集团财富中心培训部总监、财富中心行政总经理助理。主要负责对业务员进行员工基本职业素质培训,同时还负责在客户答谢会、理财沙龙等场合向集资参与人宣传理财产品。黄某个人参与非法吸收公众资金共计43.3亿余元,以工资名义获利35万余元。黄某于2017年6月29日被羁押,北京市人民检察院第二分院(以下简称“二分检”)的量刑建议应判处七年有期徒刑,其亲属认为黄某并非本案的主犯,量刑建议过重,随后委托信凯刑辩团队主任律师李竞东为黄某的辩护人。

律师意见:

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信凯律师事务所李竞东律师担任黄某的辩护人后,第一时间前往看守所会见当事人,经过认真阅卷,全面了解案件事实后,找出对犯罪嫌疑人有利的各种辩点,在定罪量刑上全方面做出最大的努力,最终按罪轻辩护,建议使用缓刑的思路。在本案中,二分检在《起诉书》中指控犯罪嫌疑人黄某对华赢集团非法集资活动具有领导权,在非法吸收公众存款共同犯罪中起领导作用,应认定为主犯,且在涉案的34位犯罪嫌疑人中,按照罪行轻重黄某在主犯中位列第7位。但李竞东律师认为,虽然犯罪嫌疑人黄某先后担任华赢集团财富中心培训部总监、财富中心行政总经理助理,但主要负责对新入职业务员进行员工基本职业素质培训,目的仅仅是为了让业务员多卖理财产品,且黄某并非单位主管人员或直接责任人员,主体资格不适格。另华赢集团是以公司名义对外吸收资金,所吸款项进入到公司控制的账户并归公司使用。黄某即使分别在财务、企划、人事、培训等环节,配合华赢集团非法集资活动的开展,但与其他同案犯相比,地位较低且作用较小,应认定为从犯,且按照罪行轻重黄某在涉案的34位当事人中,最高位列第29位。此外,黄某经过侦查人员电话通知后主动到案,到案后并如实供述参与非法吸收公众存款的主要犯罪事实,可以认定黄某具有自首情节。综合案件事实,以及犯罪嫌疑人黄某的主观恶性和客观后果,辩护人李竞东律师主张黄某系初犯、偶犯、从犯且能如实供述犯罪事实,应对其减轻处罚并宣告缓刑。

庭审过程和结果:

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庭审中,法官综合公诉机关的公诉意见、书证、证人证言、电子数据、鉴定意见及被告人供述等相关材料,认定被告人黄某未经有关部门批准,借用合法经营形式,向社会公众募集资金,承诺还本付息,变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,其行为已构成非法吸收公众存款罪,依法应予惩处。根据北京市人民检察院第二分院的量刑建议应判处七年有期徒刑,但李竞东律师提出的因被告人黄某能够如实供述自己的犯罪事实,退赔违法所得,且辩护人关于黄某系初犯、偶犯、从犯,建议减轻处罚的辩护意见,被法院都予以采纳。
 

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最终,法院接受了李竞东律师的量刑意见,判决被告人黄某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年六个月,并处罚金十万元。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2017年6月29日起至2020年12月28日止,且将公诉人控诉被告人黄某位列主犯第7位判改为位列从犯第29位。

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律师说法:

非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。近年来,一些地方集资诈骗、非法吸收公众存款犯罪活动十分猖獗,大案要案接连发生,严重扰乱金融市场秩序,侵犯公民、法人和其他组织的合法权益,国家严厉打击集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪活动。信凯刑辩团队的律师总结该类犯罪的辩护要点主要集中在以下几点:

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1. 是否具备犯罪主体资格;

2.未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;

3.通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;

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4.承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;

5.向社会公众即社会不特定对象吸收资金;

6. 涉案数额是否符合立案标准;

7. 被告人如何到案,是否存在主动投案情节。
 

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